Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Δίωξη για πέντε κακουργήματα στον Φίλιππο Καμπούρη και την σύζυγό του

Στον ανακριτή οδηγείται η υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του Δημοσίου, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των υπόλοιπων κατηγορουμένων.

Οι διώξεις αφορούν, ανά περίπτωση, διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, συνέργεια στην απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Παράλληλα, για τη μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών ασκήθηκε δίωξη για πλημμέλημα.

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ αρνείται όσα του αποδίδονται. Κατά τη μεταγωγή του στον εισαγγελέα δήλωσε στις κάμερες ότι είναι αθώος, δεν αποδέχεται τις κατηγορίες και χαρακτήρισε την υπόθεση «σκευωρία». Συνολικά έχουν συλληφθεί δέκα άτομα, ανάμεσά τους και η σύζυγός του.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το κύκλωμα φέρεται να δραστηριοποιούνταν επί χρόνια, δημιουργώντας εικονικές επιχειρήσεις στο όνομα τρίτων προσώπων. Οι Αρχές έχουν εντοπίσει περίπου 25 εταιρείες που δραστηριοποιούνταν σε κλάδους όπως η εστίαση, τα νυχτερινά κέντρα, η ένδυση και η διαφήμιση.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις φέρεται να δήλωναν εργαζομένους, χωρίς όμως να καταβάλλουν τις απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές και τους φόρους. Όταν οι οφειλές αυξάνονταν, οι εταιρείες έκλειναν και στη θέση τους δημιουργούνταν νέες, ακολουθώντας την ίδια πρακτική.

Η οικονομική ζημιά για τον e-ΕΦΚΑ εκτιμάται σε πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με τη φοροδιαφυγή η συνολική απώλεια για το Δημόσιο φέρεται να ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν εικονικά τιμολόγια, μισθωτήρια και τραπεζικές κινήσεις που φέρεται να συνδέονται με το ΛΑΟΣ. Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει επεκταθεί και σε συναλλαγές με τράπεζες του εξωτερικού, με στόχο να αποσαφηνιστεί η διαδρομή των χρημάτων.